В Новосибирске двое предстанут перед судом за незаконную банковскую деятельность
В Новосибирске завершилось расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, извлечении дохода в особо крупном размере, легализации денег,
В Новосибирске завершилось расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, извлечении дохода в особо крупном размере, легализации денег, полученных преступным путем.
Согласно имеющимся сведениям, фигуранты с 1 января 2012 по 8 июня 2021 вели незаконную банковскую деятельность без регистрации и лицензии. Они осуществляли куплю-продажу иностранной валюты, инкассацию денег, платежных и расчетных документов, переводили деньги без открытия банковских счетов. Нечестным образом они обогатились на более чем 13 млн рублей. Полученными деньгами злоумышленники распорядились по своему усмотрению.
Кроме того, чтобы придать своей деятельности правомерный вид, обвиняемые совершили ряд финансовых операций на общую сумму около 3 млн рублей. Они легализовали денежные средства, приобретенные в результате незаконной банковской деятельности.
В настоящее время материалы дела направлены в суд. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.
Напомним, ранее "Байкал24" писал о том, что в Новосибирске вынесли приговор пытавшемуся ограбить банк иностранцу .
Последние новости
Новая детская поликлиника в Новонукутском: начало строительства
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обсудил планы по строительству медицинского учреждения.
Правовая помощь детям в Тулуне
В Тулунском городском суде прошла встреча, посвященная правам детей.
Четвертый этап военно-спортивной игры «Победа» в Саянске
Команды школ города соревнуются в военно-спортивной подготовке.
Частотный преобразователь
Подбираем решения под ваши задачи с учётом особенностей оборудования и требований