В Новосибирске двое предстанут перед судом за незаконную банковскую деятельность
В Новосибирске завершилось расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, извлечении дохода в особо крупном размере, легализации денег,
В Новосибирске завершилось расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, извлечении дохода в особо крупном размере, легализации денег, полученных преступным путем.
Согласно имеющимся сведениям, фигуранты с 1 января 2012 по 8 июня 2021 вели незаконную банковскую деятельность без регистрации и лицензии. Они осуществляли куплю-продажу иностранной валюты, инкассацию денег, платежных и расчетных документов, переводили деньги без открытия банковских счетов. Нечестным образом они обогатились на более чем 13 млн рублей. Полученными деньгами злоумышленники распорядились по своему усмотрению.
Кроме того, чтобы придать своей деятельности правомерный вид, обвиняемые совершили ряд финансовых операций на общую сумму около 3 млн рублей. Они легализовали денежные средства, приобретенные в результате незаконной банковской деятельности.
В настоящее время материалы дела направлены в суд. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.
Напомним, ранее "Байкал24" писал о том, что в Новосибирске вынесли приговор пытавшемуся ограбить банк иностранцу .
Последние новости
Три с половиной тысячи больных коронавирусом вылечили в Братском Центре помощи и спасения
Центр помощи и спасения, построенный в Братске компанией РУСАЛ, отметил трехлетие.
Какие меры поддержки уже сейчас могут получать многодетные семьи Иркутской области?
« 2024 год объявлен Годом семьи, такой указ подписал Президент Владимир Путин!
Эдуард Дёмин: более 10 тысяч домохозяйств Братска подключат к газоснабжению
В Братске депутат Законодательного Собрания Эдуард Дёмин держит на контроле работы по газификации города.
Как найти действующие промокоды
Как найти и использовать действующие промокоды для скидок